Para dicha ocasión se contó con la presencia de Franklin Boccia (hijo), considerado un profesional con basta experiencia en el área de la prevención de lavado de dinero, así como del control de riesgos.
El curso estuvo dirigido especialmente a directores, accionistas, gerentes, funcionarios de bancos privados y públicos, entre ellos BCP, BNF y AFD, además de Seprelad, financieras, casa de cambios, cooperativas, aseguradoras, entre otros.
El objetivo principal de la actividad estuvo centrada en la capacitación de los participantes, a fin de que estos obtengan un conocimiento acabado sobre las normativas que regulan las obligaciones, las actuaciones y los procedimientos para prevenir e impedir la utilización del sistema financiero y de otros sectores de la actividad económica para la realización de los actos destinados al lavado de dinero.
Entre los temas desarrollados se destacaron los procedimientos para prevenir e impedir la utilización del sistema financiero y de otros sectores de la actividad económica para la realización de los actos destinados al lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
viernes 04 de julio | 2014
Control de riesgo y prevención del lavado de dinero
Días atrás, en el auditorio de la universidad Unida, se llevó a cabo el desarrollo de la conferencia “Control de riesgo y prevención del lavado de dinero”... (seguí, hacé clic en el título)