Según el documento de la MPF, este esquema benefició a empresarios, políticos, deportistas y otros actores, por un monto superior a US$ 1,6 billones, a través de 3.000 cuentas offshore, divididas en 52 países.
La investigación toma relevancia, porque entre las personas acusadas por la institución, se encuentra el expresidente de la república, Horacio Cartes Jara, por supuestamente haber entregado US$ 500 mil a Darío Messer para hacer frente sus gastos jurídicos.
Además del exmandatario, existen otros ciudadanos paraguayos que estarían involucrados.
¿Cómo esto afecta a nuestro país?
Considerando que nos encontramos en un proceso de evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), es importante analizar si esta situación complicaría el panorama.
El abogado Luis Villamayor, opinó que esta operación no debería tener ningún impacto en el proceso de evaluación, porque las autoridades están mostrando una excelente predisposición para cumplir con las 40 recomendaciones del organismo multilateral.
Añadió que se están impulsando nuevos paquetes de leyes para combatir los delitos relacionados al lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, e incluso, se están actualizando leyes vigentes a los nuevos requerimientos de GAFI.
"El Estado paraguayo ha tomado decisiones que demuestran su compromiso. Uno de los ejemplos es la eliminación de las sociedades anónimas, y otra, las sanciones para casos de cohecho transnacional. En definitiva, se ha mostrado un compromiso absoluto desde todas las instituciones involucradas y desde el parlamento nacional".
A su vez, el abogado aclaró que el ex-mandatario (Cartes) no está siendo acusado de lavado de dinero en Brasil, sino de haber ayudado a su allegado (Messer) a evadir la justicia paraguaya. Por ello, se ratifica que este caso no tendrá injerencia en el proceso de valoración para evitar la “Lista gris”.
"La legislación brasileña es una de las pocas legislaciones en las cuales se puede litigar in absentia (en ausencia), es decir que no tenés que presentarte físicamente para defenderte", explicó sobre que este caso puede desarrollarse sin la necesidad de contar con la presencia física de Horacio Cartes.
¿Cómo queda el caso?
El ex-ministro de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Luis Lezcano Claude, indicó que este caso es complejo, porque se puede considerar que Cartes tiene fueros por ser senador activo o vitalicio. "La inmunidad de detención o arresto existe desde el día de la elección, y a su vez, la inmunidad de proceso, también existe desde el día de la elección".
Desde la entrega de mando, el expresidente se encuentra en posición para jurar como senador vitalicio, y considerando este caso, el mismo estaría contando actualmente con fueros.
El doctor expuso que los fueros rigen únicamente dentro de nuestro territorio, pero que en caso de encontrarse en otro país que tenga acuerdos de extradición con Brasil, Cartes podría ser detenido y enviado a allí.
Por último, Lezcano Claude remarcó que existen convenios legales que permiten cumplir las sentencias dictadas en otros países, en el país de origen del acusado y condenado por un delito. Siempre y cuando este sea también un delito en el país de origen, apuntó.
"Anteriormente se pidió el desafuero del expresidente Wasmosy. La cámara de senadores entendió que sí tenía inmunidad de proceso, entonces en un caso permitió el desafuero, y en otros casos denegó la solicitud. Pero en aquella ocasión, Wasmosy sería juzgado en Paraguay, y en este caso, se da la particularidad de que se debe enviar a Cartes a Brasil para ser sometido a la justicia. Pero él tiene inmunidad de detención y proceso".
Datos
“La investigación se basó principalmente en el contenido de los mensajes de la aplicación WhatsApp y las capturas de pantalla de conversaciones que se almacenaron en los teléfonos de Darío Messer, que él mismo tuvo cuidado de borrar, pero capturó las conversaciones más relevantes”, menciona el documento oficial.
Para leer más detalles, ingresar al siguiente enlace: http://www.mpf.mp.br/rj/sala-de-imprensa/docs/pr-rj/Prisoes%20OP%20PATRON_Redigido.pdf