Evaluación in situ de Gafilat: “No se bajó a tierra aún las normativas implementadas”
La delegación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) inició ayer la evaluación in situ en Paraguay para corroborar la información proveída por Paraguay a principio de año. Para el consejero de la consultora Ferrere Abogados, Federico Silva, las medidas que se tomaron para llegar bien al examen se implementaron “a las apuradas” y aún no se puede ver los resultados de las normativas añadidas al sistema de control local.
La delegación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) inició ayer la evaluación in situ en Paraguay para corroborar la información proveída por Paraguay a principio de año. Para el consejero de la consultora Ferrere Abogados, Federico Silva, las medidas que se tomaron para llegar bien al examen se implementaron “a las apuradas” y aún no se puede ver los resultados de las normativas añadidas al sistema de control local.