¿Quién es quién?: Audimedia Paraguay lanza un Sistema de Detección y Seguimiento de Personas de Interés

La velocidad de la información y los riesgos de lavado de dinero, fraude y exposición reputacional exigen respuestas inmediatas, Audimedia Paraguay SRL presenta un Sistema de Detección y Seguimiento de Personas de Interés, una plataforma creada íntegramente en el país y pensada para transformar el monitoreo de riesgos en instituciones públicas y privadas.

La herramienta combina inteligencia artificial, análisis automatizado y vigilancia diaria de perfiles vinculados a procesos legales, sospechas de delitos y figuras políticamente expuestas (PEPs), así como sus conexiones comerciales y familiares.

“El sistema fue construido desde cero para responder a necesidades reales y urgentes de instituciones que deben actuar con agilidad frente a posibles riesgos legales o reputacionales. Buscamos convertir grandes volúmenes de datos públicos en información útil para decidir mejor”, explicó Alejandro Sciscioli, gerente general de Audimedia.

¿Qué hace el sistema?

  • Filtrar información por nombre o apellido.
  • Acceder a historiales de menciones en medios de comunicación.
  • Verificar sanciones internacionales (OFAC, ONU y otros listados multilaterales).
  • Marcar perfiles para seguimiento activo y armar carpetas de investigación.
  • Generar reportes exportables en PDF o Excel.
  • (Próximamente) Recibir alertas automáticas sobre novedades relevantes en casos críticos.

El monitoreo se alimenta de una amplia red de fuentes públicas, que incluye prensa nacional, registros legales, bases multilaterales y documentos abiertos, garantizando una radiografía actualizada y contextualizada de cada persona de interés.

El lanzamiento no pasó desapercibido: bancos, cooperativas, aseguradoras, agencias de seguridad y medios de comunicación ya evalúan la adopción del sistema como herramienta estratégica para: fortalecer sus áreas de compliance, agilizar investigaciones internas, mejorar análisis de riesgo, y prevenir operaciones fraudulentas.

También es útil para empresas que desean blindar su reputación al analizar proveedores, socios comerciales o contrataciones sensibles. Audimedia incorpora controles estrictos de acceso mediante credenciales únicas, además de capacitación continua y soporte técnico especializado.

“Toda la información es manejada bajo estándares de seguridad y confidencialidad del más alto nivel. El uso está limitado exclusivamente a áreas de compliance y prevención de riesgos, con acuerdos claros que priorizan la privacidad y la responsabilidad en el tratamiento de datos”, subrayó Sciscioli.

Con este lanzamiento, Audimedia reafirma su compromiso con el desarrollo de soluciones tecnológicas locales, alineadas con los estándares internacionales más exigentes en materia de prevención, control y análisis de riesgos.

Tu opinión enriquece este artículo:

Ocho productos paraguayos debutan en mercados internacionales y amplían la oferta exportable (destacan Singapur, Nepal y Uruguay)

Entre enero y julio de 2026, un total de 75 productos paraguayos registraron exportaciones hacia nuevos destinos, mientras que ocho lograron ingresar por primera vez a mercados internacionales. Los nuevos flujos llegaron a 43 países y reflejan una mayor diversificación de la oferta exportable, con una presencia creciente de manufacturas y productos con mayor valor agregado.

Taco, bocha y una visión de negocio en el Este (Punta Polo toma nuevo envión con US$ 20 millones de inversión)

Punta del Este se ha convertido actualmente en uno de los principales lugares para el desarrollo de proyectos inmobiliarios vinculados al polo. Ahora bien, antes de que varios deportistas de élite de la vecina orilla invirtieran millones de dólares en Uruguay para esto, hubo un visionario que entendió que Punta del Este, el polo y el real estate eran un buen negocio y así nació, hace más de dos décadas, Punta Polo, una iniciativa que ahora se relanza con un nuevo equipo integrado por Eidico y el desarrollador Álvaro Cayol.

En 5 años los cambios logísticos estarán relacionados con nuevas conexiones regionales y alternativas de salida para la producción nacional

El país atraviesa un proceso de transformación logística que podría abrir nuevas oportunidades para los sectores productivo, industrial y de servicios durante los próximos cinco años. El ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme, señaló que, antes de capturar ese potencial, Paraguay todavía enfrenta tres grandes desafíos que limitan el crecimiento de las industrias: el acceso al financiamiento, la formación de capacidades técnicas y la necesidad de una planificación territorial y logística acorde con el desarrollo productivo.

Jorge Riquelme: “Debemos evitar enamorarnos de nuestras ideas. La autocrítica y el análisis deben ser permanentes”

(Por NL) De una fábrica de galletitas que nació en 2012, cuando el mercado paraguayo estaba dominado en un 95% por productos importados, a una empresa de alimentos que hoy suma alfajores, snacks y otras categorías, llega la historia de Mazzei. La compañía paraguaya ya está presente en más de 25.000 puntos de venta en el país y también llevó sus productos a mercados internacionales.