“No existen instituciones desobligadas a informar al respecto de sus actividades financieras”

En el programa La Primera de la Mañana, conducido por Enrique Vargas Peña por la 730am, entrevistaron a la directora de Análisis Financiero y Estratégico de la (Seprelad), Carmen Pereira. La polémica surgió cuando Pereira mencionó que el fútbol o las tabacaleras no deben ser incluidas exclusivamente en las leyes de prevención de lavado de activos, lo que despertó alarmas en distintos rubros.

Image description

En la extensa entrevista, Vargas Peña dijo que existe una "lista de actividades" que tienen que ser supervisadas y que, según le mencionaron, dicha lista es el resultado una convención internacional. Luego el conductor hizo alusión a casos supuestamente relacionados al fútbol y al sector tabacalero y reclamó que la Seprelad no incluyó a estos sectores en su lista.

La directora respondió que muchas veces no pueden informar sobre las investigaciones que realizan pero que esto no significa que no actúen sobre los casos.

Pero al ser consultada por el otro periodista del programa, Roberto Sosa, sobre por qué no solicitaron incluir a estos sectores en la lista, respondió: “Para nosotros ahora mismo no representa una necesidad porque estamos obteniendo información útil y pertinente”. 

Esa frase fue compartida de forma viral y generó cierta preocupación, ya que fue entendida como que el fútbol y el tabaco no necesitan un foco más amplio en el tema del lavado de activos. 

Sobre esto, el abogado Luis Villamayor aclaró que “no existen instituciones desobligadas a informar al respecto de sus actividades financieras, y que todas están sujetas a ser supervisadas por la Seprelad en sus operaciones comerciales”.

"Todos estamos obligados, desde el presidente de la República y todos los ciudadanos y empresas estamos sujetos a ser supervisados y a rendir cuentas en casos sospechosos de lavado de activos", agregó.

En el caso del sector del fútbol, Villamayor expresó que “los clubes de fútbol son instituciones especialmente aptas para el lavado de dinero, porque manejan valores subjetivos. Para mí un jugador puede costar un monto máximo de US$ 5.000, pero otro puede decir que este jugador, a pesar de su edad, es querido por la gente y que vale US$ 100.000. Entonces es probable que muchos clubes, de todas partes, estén plagados de este tipo de conductas", comentó.

Incluso, para el abogado, es razonable que se empiece a aplicar en los clubes el concepto del fair play, que los limita a comprar o gastar en jugadores, más allá de su propia capacidad financiera generada por diferentes ingresos. 


 

Según Villamayor, este concepto se aplica en Europa o los Emiratos Árabes, porque a veces los clubes son adquiridos por grupos o multimillonarios y empiezan a comprar los mejores jugadores sin límites, y “aparte de ser una competencia desleal, también da pie a que se utilice dinero de actividades no lícitas”, consideró.

En el caso de las tabacaleras, Villamayor dijo: “También se deben extremar controles en este rubro, por la enorme cantidad de dinero que mueven anualmente”.

Tu opinión enriquece este artículo:

Luminotecnia inauguró su nueva sucursal en Fernando de la Mora, sumando así 22 locales en todo el país

Luminotecnia, empresa paraguaya referente en soluciones para el hogar, la arquitectura y la construcción, celebró la inauguración oficial de su nueva sucursal en la ciudad de Fernando de la Mora, el pasado martes 29 de abril a las 17:00 horas. El nuevo local, ubicado sobre la Avda. Mariscal López, entre Libertad y 3 de Febrero, abrió sus puertas con un evento especial que reunió a directivos y colaboradores.

Industriales lácteos mantienen exportaciones y se enfocan en agregar diversificación y valor agregado al sector

(Por SR) El sector lácteo paraguayo continúa mostrando resiliencia en un contexto de desafíos climáticos y ajustes productivos. Según Erno Becker, presidente de la Cámara Paraguaya de Industriales Lácteos (Capainlac), las exportaciones de leche en polvo se han mantenido estables en los primeros meses del año, aunque se anticipa una moderada disminución hacia el segundo semestre debido a una menor producción. Sin embargo, el enfoque del sector sigue siendo claro: priorizar el abastecimiento del mercado local y explorar oportunidades en productos de mayor valor agregado, como quesos y yogures especializados. 

Frondoso negocio: industria forestal alcanzó récord histórico en exportaciones de madera contrachapada y habilita envíos de palo santo

(Por SR) El sector forestal paraguayo vive un momento de crecimiento sin precedentes. En marzo de este año las exportaciones de productos derivados de la madera marcaron cifras históricas, consolidando al país como un proveedor confiable y competitivo en el mercado internacional. Según datos del Instituto Forestal Nacional (Infona), presidido por Cristina Goralewski, la madera contrachapada y la madera aserrada registraron volúmenes y valores récord, mientras que el palo santo inició su comercialización internacional con un cupo de exportación sin antecedentes superando en 30% al cupo habilitado en 2024. 

¿Te pueden pagar tu salario en criptomonedas? Esto dice el Código Laboral de Paraguay

Paraguay tiene suficiente potencial para ser parte del mundo de la criptominería y es destino atractivo para empresas tecnológicas y trabajadores remotos que, en algunos casos, operan con criptomonedas. En ese sentido, el país debe buscar adaptarse a los avances de la tecnología, y con ello surge una interrogante fundamental para quienes trabajan con esta moneda digital: ¿es legal pagar salarios con criptoactivos en Paraguay?, pues la legislación laboral paraguaya impone ciertos límites, aunque también ofrece espacio para la flexibilidad.

Logística terrestre: Referentes resaltan necesidad de planificar el desarrollo integral del sector y optimizar infraestructura

(Por BR) El sector logístico terrestre en Paraguay atraviesa una serie de desafíos estructurales que limitan su eficiencia y competitividad, principalmente vinculados a la infraestructura. Agustín García, vicepresidente de la Asociación de Transportistas del Paraguay (Atolpar), y Gabriel Sucharkiewicz, gerente general de FlexNet Paraguay, comentaron desde su perspectiva los principales obstáculos que enfrenta el rubro, así como las oportunidades de mejora a partir de modelos regionales y tendencias tecnológicas globales.

Futuro del trabajo: la flexibilidad será la norma, con autonomía, objetivos y crecimiento no lineal como pilares esenciales

(Por MV) En el Día Internacional del Trabajador, expertas analizan la transformación del mercado laboral paraguayo, donde la flexibilidad y el bienestar integral ganan terreno frente al salario. Con más de 2,9 millones de ocupados, las empresas enfrentan el reto de retener talentos mediante prácticas que equilibren la vida personal y profesional. A 138 años de las históricas protestas que dieron origen a esta fecha, la lucha ya no es por reducir jornadas extenuantes, sino por construir entornos laborales más humanos y conscientes de las necesidades emocionales de los colaboradores.