Gracias a este avance, Paraguay pasó de ser el segundo país con mayor riesgo de lavado de activos en América Latina en 2023 a ocupar el quinto lugar en 2024, superando a países como Venezuela, Bolivia, Brasil y Ecuador.
Federico Silva, especialista en prevención de lavado de dinero, destacó que este progreso es el resultado de medidas adoptadas en los últimos años. "La mejora no es casualidad; es el fruto de un marco legislativo más robusto y de un esfuerzo conjunto entre instituciones públicas y privadas", señaló.
El Basel AML Index Report 2024 subrayó que los puntos fuertes de Paraguay están relacionados con la implementación de leyes orientadas a proteger casos sospechosos de lavado de dinero, promovidas durante el periodo presidencial anterior. Estas medidas buscaban evitar que el país volviera a la lista gris del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).
Además, Silva destacó los logros concretos en la lucha contra el crimen financiero. "Por primera vez en mucho tiempo, hemos visto casos que culminaron en condenas para los involucrados en actividades vinculadas al lavado de activos. Esto envía un mensaje claro de que la impunidad ya no es la norma", afirmó.
A pesar de los avances, Paraguay sigue enfrentando desafíos significativos. El informe de Basilea advierte sobre la debilidad en la seguridad jurídica y la alta incidencia política en decisiones judiciales. "El camino es largo, pero cada mejora en los indicadores nos acerca a un escenario más confiable para las inversiones extranjeras", agregó Silva.
En contraste, los países mejor posicionados de la región son Uruguay y Chile, que ocupan los puestos 141 y 144, respectivamente, con puntajes de 1,44. Por otro lado, Venezuela, en el quinto lugar mundial con un score de 7,59, se mantiene como el país más comprometido en América Latina.
Este avance de Paraguay podría consolidarse como un elemento clave para atraer nuevas inversiones, un factor crucial en la consolidación de su economía, especialmente tras haber conseguido este año el grado de inversión otorgado por Moody’s.
Tu opinión enriquece este artículo: