Paraguay mejora su posición en la lucha contra el lavado de dinero, según índice internacional

Paraguay dio un paso adelante en la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, según el Índice de Prevención de Lavado de Activos de Basilea (Basel AML Index) 2024. Este informe ubica al país en el puesto 90 de 203 naciones, con un puntaje de 5,00, una mejora respecto al 5,07 registrado en 2023.

Gracias a este avance, Paraguay pasó de ser el segundo país con mayor riesgo de lavado de activos en América Latina en 2023 a ocupar el quinto lugar en 2024, superando a países como Venezuela, Bolivia, Brasil y Ecuador.

Federico Silva, especialista en prevención de lavado de dinero, destacó que este progreso es el resultado de medidas adoptadas en los últimos años. "La mejora no es casualidad; es el fruto de un marco legislativo más robusto y de un esfuerzo conjunto entre instituciones públicas y privadas", señaló.

El Basel AML Index Report 2024 subrayó que los puntos fuertes de Paraguay están relacionados con la implementación de leyes orientadas a proteger casos sospechosos de lavado de dinero, promovidas durante el periodo presidencial anterior. Estas medidas buscaban evitar que el país volviera a la lista gris del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).

Además, Silva destacó los logros concretos en la lucha contra el crimen financiero. "Por primera vez en mucho tiempo, hemos visto casos que culminaron en condenas para los involucrados en actividades vinculadas al lavado de activos. Esto envía un mensaje claro de que la impunidad ya no es la norma", afirmó.

A pesar de los avances, Paraguay sigue enfrentando desafíos significativos. El informe de Basilea advierte sobre la debilidad en la seguridad jurídica y la alta incidencia política en decisiones judiciales. "El camino es largo, pero cada mejora en los indicadores nos acerca a un escenario más confiable para las inversiones extranjeras", agregó Silva.

En contraste, los países mejor posicionados de la región son Uruguay y Chile, que ocupan los puestos 141 y 144, respectivamente, con puntajes de 1,44. Por otro lado, Venezuela, en el quinto lugar mundial con un score de 7,59, se mantiene como el país más comprometido en América Latina.

Este avance de Paraguay podría consolidarse como un elemento clave para atraer nuevas inversiones, un factor crucial en la consolidación de su economía, especialmente tras haber conseguido este año el grado de inversión otorgado por Moody’s.

Tu opinión enriquece este artículo:

Paraguay, nuevo hub textil: empresarios de Argentina evalúan joint ventures para exportar a Europa

(Por SR) Paraguay sigue ganando terreno como destino industrial en la región. Una delegación de empresarios argentinos del sector textil visitó Asunción para analizar alianzas productivas con firmas locales, mientras que desde Rediex aseguran que el rubro continúa siendo uno de los más dinámicos en materia de radicación de capitales. El interés se concentra en costos competitivos, cercanía logística y acceso preferencial a mercados internacionales.

Mercado de cannabis: en el país 17 empresas operan con licencia y exportaciones alcanzan US$ 15 millones

(Por SR) Cada 20 de abril se conmemora el Día Internacional de la Marihuana, también conocido como 4/20, una fecha emblemática de la cultura cannábica que, además de la celebración simbólica, suele instalar debates sobre regulación, uso medicinal e impacto económico de la planta. En ese contexto, Paraguay comienza a mostrar cifras concretas en el segmento industrial: 17 empresas cuentan con licencias, entre cuatro y cinco operan activamente y las exportaciones cerraron 2025 en un rango de entre US$ 10 millones y US$ 15 millones.

Blanca Aveiro: “En abril mejoró el abastecimiento de tomate paraguayo y de productos verdes, lo que ayudó a moderar los precios”

(Por SR) Mientras el bolsillo aprieta y los alimentos muestran subas en distintos rubros, Abasto SA encontró una oportunidad en el cambio de hábitos de consumo. La empresa cerró el primer trimestre de 2026 con un aumento del 10% en su clientela frente al mismo periodo del año pasado, impulsada por consumidores que buscan mejores precios y compras más eficientes en un solo lugar.