Capacitación en prevención de lavado: obligación legal para algunos, ventaja estratégica para todos
(Por Amaral) En un entorno regulatorio más exigente, la formación anual en prevención de lavado ya no es opcional: es una condición para operar y competir. En el mundo corporativo actual, la prevención del lavado de activos dejó de ser un asunto meramente documental. Hoy es una cuestión de cultura organizacional, de responsabilidad directiva y de sostenibilidad empresarial.
(Por Amaral) En un entorno regulatorio más exigente, la formación anual en prevención de lavado ya no es opcional: es una condición para operar y competir. En el mundo corporativo actual, la prevención del lavado de activos dejó de ser un asunto meramente documental. Hoy es una cuestión de cultura organizacional, de responsabilidad directiva y de sostenibilidad empresarial.