Ante la temida “lista gris”, Paraguay desarrolla acciones para superar la evaluación del GAFILAT
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) es una organización que congrega a 17 países del continente americano, que busca prevenir y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Entonces, para ver si Paraguay está cumpliendo con los puntos establecidos por la misma, nos someterá a una evaluación durante los próximos meses, para saber si nos incluye o no, en la temida “Lista Gris”.
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) es una organización que congrega a 17 países del continente americano, que busca prevenir y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Entonces, para ver si Paraguay está cumpliendo con los puntos establecidos por la misma, nos someterá a una evaluación durante los próximos meses, para saber si nos incluye o no, en la temida “Lista Gris”.